
<p class="wp-block-paragraph"><strong>En un importante golpe y tras una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina detuvo a los integrantes de una organización que operaba en el mercado financiero de manera marginal, la cual a través de una empresa nueva sin capacidad económica, lavaba y trataba de darle apariencia legal a las ganancias obtenidas, abriendo distintos locales con nombre de fantasía “El Club del Cheque”.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">En el operativo quedaron detenidos cinco miembros de la banda, luego de 10 allanamientos en domicilios de <strong>Nordelta; partido de Tigre</strong>; las localidades bonaerenses de Junín y 9 de Julio y en la Ciudad de Buenos Aires.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La investigación tuvo origen a mediados del año 2023, donde en un control vehicular se detuvo la marcha de un vehículo y se identificó al conductor, a quien los agentes le detectaron dos bolsos con dos millones de pesos en efectivo y 15.000 mil dólares. En esa oportunidad, el sujeto no pudo justificar la tenencia y origen del dinero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A partir de ese momento, el Juzgado dispuso la intervención de la división Lavado de Activos de PFA, que confeccionó un amplio informe patrimonial del imputado; hallándose vínculos del dinero con una importante financiera con asiento principal en la zona de Nordelta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fue así que se realizaron tareas de campo, las cuales identificaron a los responsables de dicha financiera, conocida con el nombre de <strong>“El Club del Cheque”,</strong> la cual funcionaba como “cueva”, realizando distintas actividades sin autorización legal. Asimismo, para expandir su actividad y ocultar su identidad, los implicados crearon una “sociedad fantasma” que funcionaba como pantalla, con la cual fueron abriendo distintos locales de la misma franquicia, a través de los cuales iban re invirtiendo las ganancias obtenidas de los negocios que ya funcionaban.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De esta manera, los federales realizaron los 10 allanamientos en simultáneo, donde detuvieron a los cinco involucrados. Además, secuestraron más de 62 millones de pesos, 50 mil dólares, 10 mil euros, máquinas contadoras de billetes y documentación de interés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Intervino el Juzgado Federal de primera instancia de Mercedes a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, Secretaria Penal N° 2 de Guillermo Schnaider.</p>



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Tigre: Allanamientos en Nordelta
