Tigre: Detienen a una mujer por lavado de dinero para empresas fantasma en Estados Unidos

Una mujer de 54 años fue detenida por la Policía Federal Argentina en el barrio cerrado Santa Bárbara, en Tigre, por el supuesto lavado de activos para empresas fantasma en Estados Unidos.

La detenida trabajaba junto a un socio norteamericano, quien sería su pareja, radicado en Miami, y que había montado una serie de navieras como pantalla para hacer transferencias de dinero desde Argentina. La mujer tenía pedido de captura internacional de Interpol, y la Justicia aguarda que se formalice el pedido de su extradición desde Estados Unidos.

Según información provista por la Policía Federal Argentina, agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones detuvieron a María Eugenia Delannoy, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional a requerimiento de la Oficina Central Nacional Washington de Estados Unidos por el delito de lavado de activos. Los hechos fueron investigados por la Justicia norteamericana, que imputaron a Delannoy por realizar transferencias de grandes sumas de dinero ilegal desde Argentina hacia empresas fantasma en complicidad con Paul Oswald Morani, su pareja y socio, quien reside en Miami.

En 2018, las cuentas bancarias de Morani y siete de sus entidades corporativas recibieron alrededor de 350 millones de dólares en fondos, en gran parte provenientes de Argentina. La falta de actividad registrada por las empresas de Morani llamó la atención del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, que descubrió que no registraban empleados ni actividad de importación y exportación, deduciendo rápidamente que eran compañías pantalla. Morani fue acusado de realizar transferencias millonarias para extranjeros, incluidos narcotraficantes, y fue detenido en Miami. Este suceso llevó a las autoridades judiciales de Estados Unidos a enviar la documentación formal por vía diplomática para proceder con la detención de su socia en Argentina.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del magistrado Sebastián Roberto Ramos, encomendó a los efectivos de la fuerza policial las tareas de campo que permitieron hallar a Delannoy en el barrio privado de Santa Bárbara. Tras diversas investigaciones y el monitoreo de redes sociales, la PFA logró geolocalizar los vehículos utilizados por la fugitiva y capturarla en la vía pública. La acusada quedó a disposición de la justicia argentina a la espera del correspondiente proceso de extradición, que se espera sea formalizado pronto por el gobierno norteamericano.

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La detenida trabajaba junto a un socio norteamericano, quien sería su pareja, radicado en Miami, y que había montado una serie de navieras como pantalla para hacer transferencias de dinero desde Argentina. La mujer tenía pedido de captura internacional de Interpol, y la Justicia aguarda que se formalice el pedido de su extradición desde Estados Unidos.

Según información provista por la Policía Federal Argentina, agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones detuvieron a María Eugenia Delannoy, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional a requerimiento de la Oficina Central Nacional Washington de Estados Unidos por el delito de lavado de activos. Los hechos fueron investigados por la Justicia norteamericana, que imputaron a Delannoy por realizar transferencias de grandes sumas de dinero ilegal desde Argentina hacia empresas fantasma en complicidad con Paul Oswald Morani, su pareja y socio, quien reside en Miami.

En 2018, las cuentas bancarias de Morani y siete de sus entidades corporativas recibieron alrededor de 350 millones de dólares en fondos, en gran parte provenientes de Argentina. La falta de actividad registrada por las empresas de Morani llamó la atención del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, que descubrió que no registraban empleados ni actividad de importación y exportación, deduciendo rápidamente que eran compañías pantalla. Morani fue acusado de realizar transferencias millonarias para extranjeros, incluidos narcotraficantes, y fue detenido en Miami. Este suceso llevó a las autoridades judiciales de Estados Unidos a enviar la documentación formal por vía diplomática para proceder con la detención de su socia en Argentina.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del magistrado Sebastián Roberto Ramos, encomendó a los efectivos de la fuerza policial las tareas de campo que permitieron hallar a Delannoy en el barrio privado de Santa Bárbara. Tras diversas investigaciones y el monitoreo de redes sociales, la PFA logró geolocalizar los vehículos utilizados por la fugitiva y capturarla en la vía pública. La acusada quedó a disposición de la justicia argentina a la espera del correspondiente proceso de extradición, que se espera sea formalizado pronto por el gobierno norteamericano.

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